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发表于 2019-07-11 23:53:29 股吧网页版
600485:*ST信威:中信证券股份有限公司关于北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组事项的专项核查意见 查看PDF原文

公告日期:2019-07-12



关于北京信威科技集团股份有限公司

重大资产重组事项的专项核查意见

北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2019年7月11日召开了第六届董事会第九十六次会议,审议通过了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的议案》,并发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》。中信证券股份有限公司作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问,根据停复牌的有关规定,就本次重大资产重组发表专项核查意见如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式购买自然人王靖、杜涛持有的北京天骄航空产业投资有限公司(以下简称“北京天骄”)的控股权或北京天骄旗下资产(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。王靖为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。北京天骄目前股权较为集中,控股股东和实际控制人为王靖。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)组织中介机构工作及取得相关主管部门的批复

1、选定独立财务顾问、律师事务所等中介机构。

2、会同本次重大资产重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行了多轮论证及协商。

3、独立财务顾问、律师事务所等各中介机构赴境外标的公司所在地进行了现场尽职调查,实地考察了标的公司的生产经营情况、访谈了标的公司管理层及主要部门负责人,同时查阅了标的公司所处行业的部分公开行业资料。

4、由于本次重大资产重组涉及军工事项,公司取得了北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及

“国防科工局”)批准,国防科工局出具了《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的意见》,原则同意公司本次重大资产重组。

(二)已履行的信息披露义务

由于本次重大资产重组涉及跨境军工资产收购,属于有关停复牌规定中的“重大无先例”情况。在公司股票停牌期间,公司严格根据相关法律法规的要求,编制并公告了重组进展信息等信息披露文件,信息披露真实,前期停牌和本次复牌符合停复牌的有关规定。

2017年5月12日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-029),公司股票自2017年4月27日起停牌不超过一个月。

2017年5月26日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》(临2017-033),公司股票自2017年5月26日起继续停牌不超过一个月。

2017年6月24日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2017-039),公司于2017年6月23日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2017年6月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

2017年7月26日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临:2017-056),公司于2017年7月25日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。

2017年9月26日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2017-094),公司于2017年9月25日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。2017年10

会决议公告》(临2017-103),公司于2017年10月11日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。

2017年11月25日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2017-122),公司于2017年11月24日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。2017年12月9日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告》(临2017-131),公司于2017年12月8日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。

2018年……
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发表于 2019-07-12 00:09:20
坚决要补偿
发表于 2019-07-12 01:02:01
大家关注一下,这次是将天骄资产置入信威!低掉亏损!这算是利好!支持
发表于 2019-07-12 00:49:17
股价上100无忧,公司将持有马达西奇公司超过 50% 的股权,以及中方将与乌克兰国防工业国家康采恩对马达西奇公司实施联合控制。 公示截止日为 7 月 22 日,之后乌克兰反垄断委员会将做出最终审核决定。北京 天骄及其子公司在获得反垄断审查批准同意后,将作为马达西奇公司控股股东, 充分行使股东权利,对公司日常经营及结果负责。
发表于 2019-07-12 00:11:58
50%以上股权基本拿下,乌克兰也接受
发表于 2019-07-12 01:14:56
马达西奇终于来了
发表于 2019-07-11 23:54:29
发表于 2019-07-11 23:58:16
我就等着重组成功了。哈哈
发表于 2019-07-12 00:01:45
发表于 2019-07-12 00:04:01
有人来唠嗑吗?这说明什么?
发表于 2019-07-12 00:04:57
天塌了
发表于 2019-07-12 00:05:03
速度跑
发表于 2019-07-12 00:09:20
坚决要补偿
发表于 2019-07-12 00:11:58
50%以上股权基本拿下,乌克兰也接受
发表于 2019-07-12 00:27:52
尘埃落定!喧嚣戛止!更名信威退!
发表于 2019-07-12 00:43:13
再有补偿股价要翻翻
发表于 2019-07-12 00:49:17
股价上100无忧,公司将持有马达西奇公司超过 50% 的股权,以及中方将与乌克兰国防工业国家康采恩对马达西奇公司实施联合控制。 公示截止日为 7 月 22 日,之后乌克兰反垄断委员会将做出最终审核决定。北京 天骄及其子公司在获得反垄断审查批准同意后,将作为马达西奇公司控股股东, 充分行使股东权利,对公司日常经营及结果负责。
发表于 2019-07-12 00:56:24
索赔
发表于 2019-07-12 01:02:01
大家关注一下,这次是将天骄资产置入信威!低掉亏损!这算是利好!支持
发表于 2019-07-12 01:14:56
马达西奇终于来了
发表于 2019-07-12 01:31:46
万事俱备只欠东风,就等反垄断审查了,预期是能过的,三十块是第一目标价
发表于 2019-07-12 01:42:53
图片评论
发表于 2019-07-12 01:55:41
中信这次讲了到国外企业尽职调查
发表于 2019-07-12 04:26:05
这说明在死之前还要骗一把,你如果买,王胖子就清仓坚持
发表于 2019-07-12 05:21:30
三年都等了,为什么不能多等10天?现在开盘有什么猫腻吗?大家分析一下~
发表于 2019-07-12 05:44:50
天娇,仅是个皮包公司,啥乌克兰,屁都沒关系,挖运河成立了一堆公司,影子都没了
发表于 2019-07-12 05:53:43
天骄是肯定收了马达西奇的,过了 22号。基本上就开始重组程序了!就是庄家雇佣那么多水军和小编,就是为了收便宜带血筹码!心里要有自己的那敢称!
发表于 2019-07-12 05:54:54
子虚乌有的重组,就为了掩盖神秘持股人和海外交易自买自卖的虚假情况。现在还查不查??
发表于 2019-07-12 06:04:57
终于等到复牌,本次资产重组成功后,将使公司发生巨大改变,为广大股民带来丰厚的回报,是我们股民的福音,非常感谢!!!保守估计会有十五至二十个左右的涨停板,共同努力共同进步
发表于 2019-07-12 07:04:23
停牌三年把脑子都憋坏了,都想着乌鸡变凤凰,复牌前子虚乌有的放出个重组的消息,这个公司没有重大问题能停牌三年?或只有N个跌停要买的谨慎再谨慎!!
发表于 2019-07-12 07:16:07
乄灬圡 :
子虚乌有的重组,就为了掩盖神秘持股人和海外交易自买自卖的虚假情况。现在还查不查??
你说说债务欠款的实际利空好吧,马达西奇都进囊中了,重组成功只欠东风
发表于 2019-07-12 08:02:32
收购马达稀奇后,空客和波音都将被迫沧为代工厂只要不送转股份,股价超过茅台是必然的,遇到大牛市股价超过伯克希尔.哈撒韦公司也不是不可能
发表于 2019-07-12 09:12:00
赚1块就好 :
你说说债务欠款的实际利空好吧,马达西奇都进囊中了,重组成功只欠东风
随时公告重组失败。不信看吧。。。。。。本来就是借重组躲猫猫回避调查。。
发表于 2019-07-12 09:41:02
为国铸器
发表于 2019-07-12 10:19:46
企业亏成啥啦!拿啥重组别人
发表于 2019-07-12 10:52:43
哈哈微哈哈 :
股价上100无忧,公司将持有马达西奇公司超过 50% 的股权,以及中方将与乌克兰国防工业国家康采恩对马达西奇公司实施联合控制。 公示截止日为 7 月 22 日,之后乌克兰反垄断委员会将做出最终审核决定。北京 天骄及其子公司在获得反垄断审查批准同意后,将作为马达西奇公司控股股东, ...
快买
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