公告日期：2018-08-01

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-071

北京信威科技集团股份有限公司

关于北京信威为巴拿马项目客户融资提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

被担保人名称：INNOVACIONESTECHNOLOGICAS（INNOVATECH）,
S.A

本次拟提供的担保金额为4,323万元人民币，截至本公告披露日，公司
为INNOVACIONESTECHNOLOGICAS（INNOVATECH）,S.A提供
的担保余额为68,538,424.50元人民币。

本次担保是否有反担保：是

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

作为拓展海外市场，在全球范围内推广McWiLL技术的重要一步，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户INNOVACIONESTECHNOLOGICAS（INNOVATECH）,S.A拟向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请1,100万美元的借款，为保证海外项目顺利推进，北京信威拟为INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A提供存单质押担保，存单质押总金额不低于4,323万元人民币。INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A将安排相应反担保措施。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2018年7月31日，公司第六届董事会第七十二次会议审议通过《关于北京
信威为巴拿马项目客户融资提供担保的议案》，同意北京信威为INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请不超过1,100万美元的贷款提供存单质押担保，存单质押总金额不低于4,323万元人民币。授权公司总裁王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜，并代表公司签署相关合同或协议。

以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

企业名称 INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A
注册地点 Ancon,Albrook,CalleMarginal,ZonaProcesadorade
AlbrookparaIaExportacion,EdificioTECHTELECNo,1,
Panama,R.P.

成立日期 2008年2月1日

认缴股本 10,000巴波亚

实缴股本 10,000巴波亚

INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A最近一年一期财务数据如下：

截至2017年12月31日未经审计的财务数据，其资产总额为8,548,235美元，资产净额为1,467,152美元，营业收入为19,733美元，净利润为577,817美元。
INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A无影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人与公司的关系

INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A为公司巴拿马项目客户，与公司不存在关联关系。

三、担保的主要内容

北京信威为INNOVACIONESTECHNOLOGICAS(INNOVATECH),S.A向金融机构（包括但不限于恒丰银行）申请不超过1,100万美元的贷款提供存单质押担保，存单质押总金额不低于4,323万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为海外项目客户融资提供担保，有利于海外项目的正
常开展，公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为公司提供上述担保，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担……
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