公告日期：2017-08-18

安信证券股份有限公司



关于北京信威科技集团股份有限公司



继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京信威科技集团股份有限公司（曾用名为“北京信威通信科技集团股份有限公司”、“北京中创信测科技股份有限公司”，以下简称“信威集团”或“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，对信威集团控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了尽职核查，发表如下意见：



一、非公开发行股票募集资金情况



（一）实际募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762号文批准，公司非公开发



行不超过420,382,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终发行



价格为每股人民币19.10 元，募集资金总额为人民币3,253,760,998.90元 ，扣



除发行费用74,464,522.28元后，募集资金净额为3,179,296,476.62元。募集资金



净额已于 2014年9月5日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公



司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第 110ZC0209



号验资报告。



（二）募集资金使用情况



1、原募集资金使用投入计划



根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及2014年第二次临时股东大会



决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用于如下项目：



序 项目名称 投资总额 募集资金投入



号 （万元） 金额（万元）



1 全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目 195,374.10 187,927.65



2 基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发 33,490.00 33,490.00



及产业化项目



3 中央研究院建设项目 75,457.00 75,457.00



4 北京国际营销总部建设项目 21,055.00 21,055.00



合计 325,376.10 317,929.65



经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司



2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技



术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北



京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。



2、募集资金投资项目的变更情况



2015年12月14日，公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30



日公司2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资



项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》，对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中109,000万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，项目剩余部分募集资金78,927.65万元当时尚未确定投资项目。



2016年5月16日，公司第六届董事会第三十次会议、2016年6月1日公司



2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更前次部分募集资金投资项



目为尼星一号卫星项目的议案》，将募集资金投资项目“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”前次变更用途以外剩余尚未确定部分78,927.65万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的 21,072.35万元，共计100,000.00万元变更为“尼星一号卫星项目”。



相关变更事项如下：



变更前承……
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