公告日期：2024-04-25

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-021
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日，由董事会办公室以电子邮件
和短信的方式提交全体监事。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日 11:00 以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024 年第
一季度报告>的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：
1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行
可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日


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