公告日期：2024-04-18

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-013
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 6 日由董事会办公室以短信和电子
邮件方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 16 日 11:00 在福州美伦大饭店 4 楼志远厅以现场表
决方式召开。

（四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议 5 人。

（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度监事会工作报告》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2023 年度财务决算报告》，本议
案尚需提交公司股东大会审议。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<2023 年度内部控制评价报
告>的议案》。

5.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘
要>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对公司董事会编制的《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致
认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于募集资金 2023 年度存放与
实际使用情况的专项报告》。

7.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日


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