公告日期：2023-12-27

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-075



转债代码：110048 转债简称：福能转债



福建福能股份有限公司



关于子公司与关联方合作开发分布式光伏项目的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●福建福能股份有限公司（以下简称公司）全资子公司福建省配电售电有限责任公司（以下简称配售电公司）拟分别与关联方福建水泥股份有限公司子公司福建安砂建福水泥有限公司、福建永安建福水泥有限公司、福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称福建水泥三家子公司）签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约13.34MW分布式光伏发电项目（装机规模以实际安装容量为准，以下简称三个光伏项目）及开展售电等事宜。根据项目可研报告初步测算，三个光伏项目总投资约6,058.62万元，建设运营期为25年，合作期内，项目所发电能优先供应福建水泥三家子公司使用，项目所有碳排指标也由福建水泥三家子公司享有，电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，享受8.5折优惠，25年结算电费约1.79亿元。



●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。



●本次交易无需提交股东大会审议。



●过去12个月公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。



一、关联交易概述



（一）配售电公司拟与关联方福建水泥三家子公司签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约 13.34MW 分布式光伏发电项目及开展售电等事宜。三个光伏项目由配售电公司负责承担全部投资，并拥有其投入设施的所有权，福建水泥三家子公司分别提供场地和设施。三个光伏项目总投资约 6,058.62 万元，建设运营期为 25 年，合作期内，项目所发电能优先供应福建水泥三家子公司使用，项目所有碳排指标也由福建水泥三家子公司享有，电费结算参照国家电网与企业的结算度电电价，享受 8.5 折优惠。根据项目可研报告初步测算，项目投资内部收益率所得税前约 9.05%，资本金内部收益率约 17.95%，25 年结算电费约 1.79 亿元。





（二）配售电公司为贯彻落实国家碳达峰、碳中和的有关政策要求，充分开发利用清洁能源，拟利用福建水泥三家子公司闲置空地和屋顶，开发建设三个光伏项目，项目建成投产后，将为福建水泥三家子公司供应绿色电力，增加配售电公司光伏发电装机规模和投资收益。



（三）公司第十届董事会第二十二次临时会议，除关联董事叶道正先生、郑建诚先生回避表决外，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次交易。

（四）本次交易无需提交股东大会审议。



（五）至本次关联交易止，过去 12 个月公司未与同一关联人进行交易类别相关的关联交易。



二、关联方介绍



（一）关联关系介绍



公司与福建水泥三家子公司同属福建省能源石化集团有限责任公司控制企业，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，福建水泥三家子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。



（二）关联方基本情况



1.福建安砂建福水泥有限公司



法定代表人：李小明



注册资本：100,000 万元人民币



统一社会信用代码：91350481662843584J



公司类型：有限责任公司（国有控股）



成立时间：2007 年 06 月 22 日



住所：永安市安砂镇水东 323 号



经营范围：许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2.福建永安建福水泥有限公司



法定代表人：李小明



注册资本：25,000 万元人民币





统一社会信用代码：91350481561666064J



公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



成立时间：2010 年 08 月 30 日



住所：永安市曹远镇坑边



经营范围：水泥、水泥熟料、水泥包装袋的生产；购销；用于水泥制造的各种原料、工业废料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



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