公告日期：2023-12-14

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-072

转债代码：110048 转债简称：福能转债



福建福能股份有限公司



关于 2024 年度日常关联交易预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



● 本事项尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。



● 本事项为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证券交易所《股票上市

规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，定价公允，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。



一、日常关联交易基本情况



（一）日常关联交易履行的审议程序



2023年12月12日，公司第十届董事会第二十一次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。



本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的基础上进行的，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。



（二）2023年度日常关联交易预计和2023年1-10月日常关联交易执行情况



1.与关联人商品及服务交易



单位：万元



关联交易类 关联方 交易内容 2023 年预计金额 2023 年 1-10 月实际发

别 生金额（未经审计）



福能物流 采购煤炭 340,000.00 211,592.41



向关联人购能化集团及其子公司 采购煤炭 106,000.00 72,494.04



买商品 采购辅助材料 2,600.00 1,312.75



国能石狮及其子公司 采购辅汽 11,000.00 1,827.10



小计 459,600.00 287,226.30



卸煤清仓服务 2,300.00 1,721.24



勘察设计等服务 2,900.00 322.31



能化集团及其子公司 建安工程服务 9,800.00 3,052.82



接受关联人 煤质化验及相关服务 200.00 131.69



提供劳务 劳务外包、租赁等服务 6,030.00 3,134.82



华润电力及其子公司……
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