公告日期：2023-11-21

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-067
转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第六次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2023 年 11 月 14 日，由董事会办公室以电子邮
件和短信的方式提交全体监事。

（三）本次会议于 2023 年 11 月 20 日 16:30，在福建省福能海峡发电有限公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。其中，出席现场会
议监事 3 人，监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响可转换公司债券募集资金使用计划的情况下，拟使用闲置可转换公司债券募集资金 6.79亿元临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会
2023 年 11 月 21 日


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