公告日期：2024-04-27

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张学兵）

2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守,按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

本人张学兵，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历，1989年获律师执业资格证，现任北京市中伦律师事务所主任。此外，本人还担任北京市法律援助基金会理事长、首都慈善联合会监事长。2023年本人担任公司独立董事期间，还兼任珠海华发实业股份有限公司、中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自查情况报告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年，公司第七届董事会共召开会议10次，审议议案44项。本人均按时出席了历次会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅会议资料，在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对各审议事项均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会,本人均按时参加。

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会次数
董事会次数 次数 次数 次数

张学兵 10 10 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年，本人担任公司第七届董事会审计委员会委员。报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，本人均亲自出席，无缺席及委托出席情况。本人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过并提交董事会审议。

报告期内公司未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所沟通情况


2023 年，本人作为审计委员会委员，听取大信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的公司 2022 年年度报告审计情况、2023 年年度报告审计计划等，并与其他委员就审计结果、财务数据分析、工作进展等进行讨论。

（四）与中小股东沟通情况

2023 年，本人参加公司 2023 年度三季度业绩说明会，参与同中
小股东及机构投资者的现场交流。

（五）现场工作情况

2023 年，本人主要通过现场会议、实地调研、会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责。一是出席股东大会、董事会及专门委员会，认真审议相关议案，积极发表公正、客观的独立意见。二是定期听取公司年度、半年度、季度财务及经营状况的汇报，与公司管理层进行充分沟通。三是参加公司业绩说明会，报告期内出席公司2023 年度三季度业绩说明会。四是积极参加公司组织的实地调研活动，分别赴上海和保定的子公司了解其经营管理情况。五是通过培训提高自身履职能力，报告期内参加了上海证件交易所举办的上市公司独立董事后续培训。

报告期内，本人将足够的时间和精力投入到日常的履职工作中。
（六）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并就我们关心的重要事项进行专项说明，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。公司组织安排独立董事前
往子公司生产经营现场进行实地调研，便于我们及时了解公司最新经营状况。此外，公司及时传递各项监管规则要求，组织独立董事参加上海证券交易所等举办的各类培训，协助我们提高对上市规则的认识，持续做好履职保障工作。

三、独立董事……
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