公告日期：2024-04-27

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2023 年度审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责。经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

2022 年 8 月 16 日，高明湘先生辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员
会委员、召集人职务，鉴于高明湘先生的辞职导致公司独立董事人数未能符合法定要求，根据有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高明湘先生继续履行独
立董事职责。2023 年 6 月 30 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，增补
会计专业人士黄胜忠先生为公司独立董事，并由黄胜忠先生担任审计委员会委员、召集人职务。

公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄胜忠先生、董事姚祖辉先生、独立董事张学兵先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均以现场或通
讯方式出席，具体情况如下:

2023 年 4 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会第十一次会议以通讯方式
召开，审计委员会听取大信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报 2022 年年度报告审计情况，同时会议就《2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配的方案》《公司 2022 年度审计委员会履职报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《公司 2022 年度内部控制审计报告》《中船重工财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》《公司 2023 年一季度报告》《关于公司计提减值准备的议案》《关于聘任 2023 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》等事项进行了讨论、
审议。

2023 年 8 月 22 日，公司第七届董事会审计委员会第十二次会议以通讯方式
召开，会议就《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《中船重工财务有限公司 2023 年上半年风险评估报告》的有关情况进行了讨论、审议。

2023 年 10 月 25 日，公司第七届董事会审计委员会第十三次会议以通讯方
式召开，会议就《公司 2022 年第三季度报告及摘要》进行了讨论、审议。

2023 年 12 月 6 日，公司第七届董事会审计委员会第十四次会议以现场结合
通讯方式召开，会议就《公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易预计情况专项报告》《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》《关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的议案》《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》进行了讨论、审议。

2023 年 12 月 18 日，公司第七届董事会审计委员会第十五次会议以现场结
合通讯方式召开，会议就《公司 2023 年度年报审计计划》进行了讨论、审议。
三、审计委员会主要工作情况

（一）监督、评估外部审计机构工作

报告期内，我们和内部审计部门及财务部门人员持续关注公司年度报告审计工作，并与公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题、审计重点和审计结果，对会计师事务所的独立性和专业性进行了评估；对公司财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监督和评价，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计期间能够顺利完成年度审计工作，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期间，我们积极督促、协调管理层、内部审计部门及财务部门等相关部门与外部审计机构的沟通，并针对相关审计情况提出指导意见。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，根据相关法律法规的规定和证券监管机构相关要求，我们认真审
阅了公司的财务报告，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，认为公司定期报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司……
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