公告日期：2024-07-06

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-048
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于签署日常经营性合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

合同类型及金额：

合同类型：日常经营性合同暨关联交易

合同金额：人民币 9,550 万元

交易内容：北京中创融资租赁有限公司近日与石家庄西岭供热有限公司签署了《融资租赁合同(直接租赁)》（以下简称“租赁合同”）。依据租赁合同，北京中创融资租赁有限公司以融资租赁交易中的买方及甲方身份向双良节能系统股份有限公司购买补燃型溴化锂吸收式换热机组作为租赁物，并签订了《买卖合同》，石家庄西岭供热有限公司在《买卖合同》上签字确认同意《买卖合同》中所约定的各项条款。

由于公司监事会主席马培林先生在北京中创融资租赁有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京中创融资租赁有限公司为公司关联方，故本次北京中创融资租赁有限公司与公司签署的《买卖合同》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，公司与北京中创融资租赁有限公司累计关联交易发生金额
为 9.24 万元人民币（不含本次关联交易），均在公司年度股东大会预计的日常关联交易额度范围内。

上述关联交易经公司八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议
审议通过后已提交公司八届董事会 2024 年第五次临时会议及八届十四次监事会分别审议通过，在审议上述关联交易时，关联监事马培林先生回避了表决。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。


一、关联交易概述

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”、“出卖人”）与北京中创融资租赁有限公司(以下简称“甲方”、“买受人”)和石家庄西岭供热有限公司(以下简称“丙方”、“承租人”)近日签订了《买卖合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。按照合同约定，甲方根据丙方对乙方和租赁物件的选择以融资租赁的方式向公司购买补燃型溴化锂吸收式换热机组作为租赁物，应用于丙方孔寨中继能源站，合同金额为人民币 9,550 万元。

由于公司监事会主席马培林先生在北京中创融资租赁有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北京中创融资租赁有限公司为公司关联方，故本次北京中创融资租赁有限公司与公司签署的《买卖合同》构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易经公司八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过后已提交公司八届董事会 2024 年第五次临时会议及八届十四次监事会分别审议通过，在审议上述关联交易时，关联监事马培林先生回避了表决。本次关联交易事项审议相关的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定。根据其金额，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称 北京中创融资租赁有限公司

公司类型 有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码 91110107053563771Q

法定代表人 马培林

注册资本 30,000 万 CNY

注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8108 房间

融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁
经营范围

财产的残值处理及维修；租赁交易咨询与担保。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）

2、北京中创融资租赁有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年度 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

营业收入 2,158.31 ……
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