双良节能:双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
双良节能资讯
2024-04-03 17:43:03
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公告日期:2024-04-04


证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2024-019
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第三次临时会议的
通知,会议于 2024 年 4 月 3 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召
开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号 2024-020)。

(2)审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二四年四月四日

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