公告日期：2024-02-27

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-011
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开
了八届董事会 2024 年第一次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于不向下修正“双良转债”转股价格的议案》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

因公司控股股东双良集团有限公司持有“双良转债”，董事长缪文彬和副董事长缪志强作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在
未来三个月内（2024 年 02 月 27 日至 2024 年 05 月 26 日），如再次触及可转债
的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 05 月 27 日开始
重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-012）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二四年二月二十七日

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