公告日期：2023-12-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-139
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于追认关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双良晶硅新材料(包头)有限公司（以下简称“晶硅公司”或“甲方”或“发包人”）与内蒙古润蒙能源有限公司、内蒙古银河电力安装工程有限公司（以下合
称“承包人”或“乙方”）于 2023 年 6 月 12 日签订了《双良晶硅新材料(包头)
有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程 EPC 总承包合同》（以下简称“合
同”或“本合同”）。乙方将根据合同约定向甲方提供双良晶硅新材料(包头)
有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程项目的工程 EPC 总承包，合同总金
额为 143,622,524.58 元。

● 由于公司监事会主席马培林先生在内蒙古润蒙能源有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，内蒙古润蒙能源有限公司为公司关联方，故本次晶硅公司采购内蒙古润蒙能源有限公司 EPC 总承包工程的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司因未及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。

● 公司已于 2023 年 12 月 29 日召开了八届董事会 2023 年第十三次临时会
议及八届十二次监事会分别对本次关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联监事回避了表决。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

● 公司将持续加强相关人员的教育培训，要求相关人员学习关联交易相关法律法规并畅通各公司间沟通机制，提高识别关联方的能力。

一、关联交易概述


2023 年 6 月 12 日，公司全资子公司晶硅公司与内蒙古润蒙能源有限公司、
内蒙古银河电力安装工程有限公司签订了《双良晶硅新材料(包头)有限公司50GW单晶硅项目 220kV 变电站工程 EPC 总承包合同》，乙方将根据合同约定向甲方提供双良晶硅新材料(包头)有限公司 50GW 单晶硅项目 220kV 变电站工程项目工程EPC 总承包的交钥匙工程，合同总金额为 143,622,524.58 元。

上述关联交易事项经公司八届董事会独立董事专门会议 2023 年第三次会议
审议通过，并经于 2023 年 12 月 29 日召开的公司八届董事会 2023 年第十三次临
时会议及八届十二次监事会分别补充审议通过。董事会在审议上述关联交易时不存在关联董事需回避表决的情况，监事会在审议上述关联交易时关联监事马培林先生回避了表决，董事会、监事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定。根据其金额，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称 内蒙古润蒙能源有限公司

公司类型 其他有限责任公司

统一社会信用代码 91150100MAC0GHAQ9M

法定代表人 弓建新

注册资本 5,000 万

内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街 7-1 号紫光园
注册地址

写字楼 8 楼

一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技
术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；新材料技术
经营范围

研发；风电场相关系统研发；新能源汽车整车销售；新能
源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池零配
件销售；电池销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施


运营；充电控制设备租赁；工程管理服务；非居住房地产
……
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