公告日期：2023-12-30

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-137
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易的基本情况

2023 年 4 月 24 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开
八届二次董事会和八届五次监事会，分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监事回避了表决，其余非关联董事、监事一致审
议通过该议案。该议案已于 2023 年 5 月 16 日获得公司 2022 年度股东大会审议
通过，关联股东回避了表决。详情请见 2023 年 4 月 25 日公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-048）。

（二）新增日常关联交易的基本情况

2023 年度内，由于高品质进口石英砂市场价格持续上涨，公司原本向澄利新材料(包头)有限公司销售石英砂的预计额度已经不能满足实际交易需要，公司拟对目前已发生的前述日常关联交易予以确认，同时新增预计 2023 年该等日常关联交易额度，新增日常关联交易的相关情况如下：

1、新增日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 29 日，公司召开八届董事会 2023 年第十三次临时会议和八届
十二次监事会，分别审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的
议案》。本次新增预计额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事召开了八届独立董事 2023 年第三次专门会议，就本议案进行了审查：“经讨论，我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司实际经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届董事会 2023 年第十三次临时会议审议。”

2、公司 2023 年度预计增加日常关联交易的类别与金额

单位：万元

关 联 关联方 关联 关 联 2023 年度 本次新增 截 至 本 公 告 上年
交 易 交易 交 易 原 本 预 计 后预计额 日 已 发 生 金 发生
类别 内容 定 价 额度 度 额 金额
原则

销售

石英 44,064.97 0
向关 澄利新 砂

联方 材料(包 代付 市场

销售 头)有限 水电 价 35,000 50,000 639.35 0
商品 公司 费

餐饮

服务 69.36 0
费

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司2023年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-048）。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称 澄利新材料(包头)有限公司


公司类型 有限责任公司（非……
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