公告日期：2023-10-09

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-115
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”或“甲方”）与江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“双晶新能源”或“乙方”）签订了《委托加工合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。甲方将根据合同约定的标准向乙方提供单晶硅方棒,乙方应根据合同约定的标准将甲方提供的单晶方棒加工成硅片供应给甲方，甲方向乙方支付加工费，合同总金额为 5,274.03 万元。

● 由于公司副总经理吴刚先生在双晶新能源担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，双晶新能源为公司关联方，故本次硅材料公司接受双晶新能源劳务的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 上述关联交易经公司八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议
审议通过后已提交公司八届董事会 2023 年第九次临时会议及八届十次监事会分别审议通过，在审议上述关联交易时，无关联董事、监事需回避表决。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2023 年 9 月 29 日，公司全资子公司硅材料公司与双晶新能源签订了《委托
加工合同》，甲方根据本合同约定的标准向乙方提供单晶硅方棒,乙方应根据合同约定的标准将甲方提供的单晶方棒加工成硅片供应给甲方，甲方向乙方支付加工费，合同总金额为 5,274.03 万元。

上述关联交易事项经公司八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议

审议通过，并经于 2023 年 9 月 29 日召开的公司八届董事会 2023 年第九次临时
会议审议通过。董事会在审议上述关联交易时无关联董事需回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定。根据其金额，该事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称 江苏双晶新能源科技有限公司

公司类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91320991MABLXTWQ1A

法定代表人 杨佳葳

注册资本 36,000 万 CNY

注册地址 盐城经济技术开发区漓江路 66 号 1 幢研发中心 233 室

一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除
经营范围

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）

2、江苏双晶新能源科技有限公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2022 年度（未经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）

营业收入 - 5,923.27

净利润 -271.31 65.25

总资产 8,806.80 41,520.93

净资产 8,506.60 27,142.98

3、与本公司的关联关系

公司副总经理吴刚先生在江苏双晶新能源科技有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏双晶新能源科技有限公司为公司
关联方。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次新增……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。