公告日期：2023-10-09

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-114
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日以口头方式
向公司全体董事发出召开八届十次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 29 日在江阴国际
大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号 2023-115）。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年十月九日

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