公告日期:2019-04-20
凌云工业股份有限公司
600480
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年四月
凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间:2019年4月29日上午10:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点:凌云工业股份有限公司会议室
参会人员:股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
四、会议进行投票表决
1、介绍表决办法
2、推荐监票人
3、投票
4、计票
五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
六、律师宣读法律意见书
七、主持人宣布股东大会结束
凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
议案
关于前次募集资金使用情况的报告的议案
各位股东及股东代表:
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
公司第六届董事会第三十一次会议已审议通过本议案,现提交股东大会。
请予审议。
凌云工业股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日
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