公告日期：2019-04-20

凌云工业股份有限公司
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2019年第一次临时股东大会
会议资料

二零一九年四月


凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
2019年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2019年4月29日上午10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束


凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
议案

关于前次募集资金使用情况的报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《凌云工业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公司第六届董事会第三十一次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。
请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会
二零一九年四月二十九日


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