凌云股份(600480)关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告(公告编号：2019-001)

批复日：2018 年 12 月 26 日

批复主要内容如下：

一、核准公司向原股东配售 136,521,289 股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

2018每股收益0.65

2015年11月25日增发8921.93万股，股募集12亿，增发价格 13.45元，股募集12亿,2018年11月26日解禁。（现价全线套牢），考虑到2015年至今现金分红0.4元/每股，实际股价应在13元解套。

如果按公司要求募集15亿元，总股本4.55亿股，按10配3股计算，应配1，365亿股，配股发行价应为10.989元。根据中国证监会的规定，上市公司配股价格应不低于本次配股前最新公布的该公司每股净资产值。在正常情况下，配股发行的价格按发行配股公告时股票市场价格折价10%到25%。按照平均折价20%计算，配股价最低应为10.989*(1 20%)=13.189元，考虑到配股发行成功，其股价应最好远高于13元。