公告日期：2024-04-30

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2024-007
凌云工业股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在
公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日向全体监事发出。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。会议由监事会召集人王延龙先生主持。经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，一致同意报股东大会审议。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）关于 2023 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符
合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意关于公司 2023 年度利润分配的预案。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（四）关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（五）关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（六）关于对长期股权投资计提减值的议案

监事会认为：公司本次计提长期股权投资准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次长期股权投资计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2023 年度，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》
的规定管理和使用募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（八）审议通过《2023 年度公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等
金融业务的风险持续评估报告》

监事会认为：公司通过评估认为，兵工财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（九）关于经理层成员 2023 年度、2021-2023 年任期经营业绩责任书考
核及薪酬分配方案的议案

监事会认为：经营业绩责任书考核及薪酬分配方案具有合理性、适用性，符合公司绩效与薪酬相关文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（十）关于《2023 年度报告》全文及摘要的议案

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制、审议程序符合法
律法规及公司章程的有关规定……
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