公告日期：2024-04-30

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-020

凌云工业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议批

准，公司已回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购注

销，公司总股本减少 97,500 股，注册资本减少 97,500 元。鉴于此，《公司章程》
中的注册资本、股份总数应进行相应修改。

根据中国证监会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司

监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司治理结构，加

强独立董事作用和现金分红管理，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》《股

东大会议事规则》相关条款进行修订。

现将修订内容公告如下：

一、《公司章程》修订内容（划线处为删除内容，阴影处为新增内容）：

修订前 修订后

第五条 第五条

公司注册资本为人民币940,605,910元。 公司注册资本为人民币940,508,410元。

第十九条 第十九条

公司股份总数为 940,605,910 股，均 公司股份总数为 940,508,410 股，均
为普通股。 为普通股。

第八十一条 第八十一条

公司首届董事会成员由各发起人提 公司首届董事会成员由各发起人提
名，以后各届董事会成员可由上一届董事 名，以后各届董事会成员中非独立董事候会、单独或者合并持有公司 3%以上股份 选人可由上一届董事会、单独或者合并持的股东提名；公司首届监事会由股东代表 有公司 3%以上股份的股东提名，独立董事出任的监事由发起人提名，以后各届监事 候选人可由董事会、监事会、单独或者合会成员可由上一届监事会、单独或者合并 并持有公司已发行股份 1%以上的股东提
持有公司 3%以上股份的股东提名。 名；公司首届监事会由股东代表出任的监
事由发起人提名，以后各届监事会成员可


由上一届监事会、单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东提名。

依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董事的
权利。

第一百零三条 第一百零三条

独立董事应按照法律、行政法规、中 独立董事应按照法律、行政法规、中
国证监会和证券交易所的有关规定执行。 国证监会和证券交易所的有关规定执行。
有关独立董事的任职资格、职责与履职方
式等，公司另行制定独立董事工作制度。

第一百零五条 第一百零五条

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1
人，可以设副董事长 1 人。 人，可以设副董事长 1 人。独立董事占董
事会成员的比例不得低于三分之一，且至
少包括一名会计专业人士。

第一百五十七条 第一百五十七条

公司股东大会对利润分配方案作出决 公司股东……
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