公告日期：2024-04-30

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-006
凌云工业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2024 年 4 月 26 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第十七次会议在公司所在地召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16
日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理经营管理工作报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。


董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

同意公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计共分配现金股利235,151,477.50 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2024-008。

（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（九）审议通过《2023 年度 ESG 报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年度 ESG 报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2023 年度内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


表决情况：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

会计政策变更情况详见公司临时公告，公告编号：2024-009。

（十二）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

同意公司 2023 年计提各类资产减值 4,162.04 万元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（十三）审议通过《关于对长期股权投资计提减值准备的议案》

同意对全资子公司Waldachaff Automotive GmbH长期股权投资计提减值准备 3,703 万欧元。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

计提长期股权投资及其他资产减值准备的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-010。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。