公告日期：2023-12-28

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-060
凌云工业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023 年 12 月 27 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开第八届监事会第十二次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以
电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：

（一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人因个人原
因离职（以下简称“离职人员”），不再符合激励对象资格。公司拟回购注销该两名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。

特此公告。

凌云工业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日


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