公告日期：2023-10-27

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-055
凌云工业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2023 年 10 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方
式召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子
邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

2023 年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-056。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日


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