公告日期:2023-09-14
证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2023-052
凌云工业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 9 月 13 日
(二)股东大会召开的地点:河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 363,051,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 38.5975
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长罗开全主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,051,165 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 363,051,165 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称:关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 67,959,063 0.00 0 0.00 0 0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于变更部分募投项目并将剩 67,959,063 100.00 0 0.00 0 0.00
余募集资金用于新项目的议案
2 关于为公司及董事、监事、高级 67,959,063 100.00 0 0.00 0 0.00
管理人员购买责任险的议案
3 关于增加 2023 年度日常关联交 67,959,063 100.00 0 0.00 0 0.00
易预计金额的议案
……
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