公告日期：2023-09-05

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二三年九月


2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题：

1、关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案；

2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案；

3、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案。

四、 会议进行投票表决

1、介绍表决办法；

2、推荐监票人；

3、投票；

4、计票。

五、 主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、 律师宣读法律意见书

七、 主持人宣布股东大会结束

议案 1

关于变更部分募投项目

并将剩余募集资金用于新项目的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云股份”）《募集资金使用管理办法》，根据公司发展战略与实际情况，拟对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目，详细情况说明如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 3 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌
云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023 年 7 月 31 日，公司非公开发行股票
募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资 募集资金 累计投入
号 项目名称 子项目名称 总额 拟投入净额 金额

盐城车身结构件项目 2,300.14 2,230.00 1,165.00

盐城新能源电池壳组件 9,603.36 9,340.00 6,167.29
盐城新能 项目（一期）

1 源汽车零 盐城新能源电池壳组件 4,588.01
部件项目 项目（二期） 11,871.60 10,860.00

盐城新能源电池壳下箱 2,846.88 1,500.00 817.36
体项目

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