公告日期：2023-12-29

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-061
株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二三年十二月二十八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，结合主要股东提名情况，公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件和工作经历的审查，董事会同意提名以下 9 名人员为公司第十一届董事会董事候选人，简历附后：

（一）第十一届董事会非独立董事候选人

以 9 票同意, 0 票反对，0 票弃权，提名蹇顺先生、周述勇先生、
曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）第十一届董事会独立董事候选人

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名周季平先生、狄文先生、
马理先生为第十一届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

二、关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司第十一届
董事会董事固定津贴（含税）为：

非独立董事固定津贴为每人 3 万元/年；独立董事固定津贴为每人 8 万元/年。在公司及子公司任职的董事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取董事固定津贴。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

三、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告号：2023-063）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

公司定于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议公司第十届董事会第三十二次会议及公司第十届监事会第二十一次会议提交的各项议案。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

一、公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，

年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月
至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6
月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1
月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商
业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总
经理 ；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016
年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，
任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2.周述勇：男，1974 年 9 月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，工商管
理硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 1……
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