公告日期：2023-10-10

株洲千金药业股份有限公司章程

（修订稿）

二〇二三年十月


株洲千金药业股份有限公司章程

（二〇〇二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定

二〇〇三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订

二〇〇四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订

二〇〇四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订

二〇〇四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订

二〇〇五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订

二〇〇六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订

二〇〇七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订

二〇〇八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订

二〇〇九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订

二〇〇九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订

二〇一〇年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订

二〇一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订

二〇一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订

二〇一四年十月三十一日召开的 2014 年第一次临时股东大会修订

二〇一六年九月二十三日召开的 2016 年第一次临时股东大会修订

二〇一八年五月四日召开的 2017 年年度股东大会修订

二〇一八年七月二十五日召开的 2018 年第二次临时股东大会修订

二〇一九年三月十八日召开的 2019 年第一次临时股东大会修订

二〇二〇年十一月十六日召开的 2020 年第二次临时股东大会修订

二〇 二一年五月七日召开的 2020 年年度股东大会修订

二〇二二年四月十一日召开的 2022 年第一次临时股东大会修订

二〇二二年一月十二日召开的 2021 年第一次临时股东大会授权第十届董事会第二十一次会
议修订）


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事和董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会


第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党、纪、工、团组织
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖南省经济体制改革委员会湘体改字[1993]113 号文批准，以定向募集发起方式设立；根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》的规定……
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