公告日期：2024-04-27

湖南科力远新能源股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董
事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王乔：1960 年生，中国国籍，博士、教授、博士生导师。1982 年 6 月毕业
于江西财经学院财政学专业，同年留校任教。曾任江西财经学院财政金融系副主任、江西财经大学成人教育部主任、成人教育学院院长、校长助理兼会计学院院长、副校长，2007 年 4 月任江西科技师范学院党委副书记、院长，2008 年
9 月至 2017 年 5 月任江西财经大学党委副书记、校长，2017 年 5 月至 2020 年
11 月任江西财经大学党委书记，现任江西财经大学二级教授、博导。自 2023 年10 月起任公司第八届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；

2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

自本人 2023 年 10 月履职起至报告期末（以下简称“2023 年度履职期间”），
我积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。我认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生。

（一）出席董事会、股东大会情况

独立董事 任职期间召 出 席 委托出席 缺 席 应参加股 出 席
开董事会次 （次） （次） （次） 东大会次 （次）
数（次） 数

王乔 3 3 0 0 2 2

在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，与会时认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前认可意见，充分发挥独立董事的指导和监督作用，认真履行独立董事职责。我认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员。在
本人 2023 年度履职期间，公司共召开了 1 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核
委员会会议、1 次提名委员会会议。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，出席了全部应出席专门委员会会议，并对相关事项进行了认真的审议和表决。

（三）行使独立董事职权情况

2023 年度履职期间，本人依法行使独立董事职权并发表独立董事意见，未对董事会、董事会专门委会审议事项提出异议，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。


本人在 2023 年度履职期间，未发生与公司内部审计机构、会计师事务所进行沟通的事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度履职期间，通过参加股东大会等方式与中小股东进行了沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责。同时本人认真审阅董事会审议的议案，重点关注中小股东的合法权益，利用自身的专业知识作出独立、公正的……
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