公告日期：2023-11-17

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-070

湖南科力远新能源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能
大厦 41F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 503,441,188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.2268

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜永红先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 502,986,288 99.9096 454,900 0.0904 0 0.0000

2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 121,309,528 99.6264 454,900 0.3736 0 0.0000

3、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 503,160,388 99.9442 280,800 0.0558 0 0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于调整独立 19,66 97.7391 454,9 2.2609 0 0.0000
董事津贴的议 6,100 00

案

2 关于购买董监 19,66 97.7391 454,9 2.2609 0 0.0000
高责任险的议 6,100 00

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次……
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