公告日期：2023-11-09

湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月


会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会 议 议 程

一、会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整独立董事津贴的议案 √

2 关于购买董监高责任险的议案 √

3 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的 √

议案

四、对各项议案进行投票表决

五、对投票表决单进行统计

六、监票人宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、在形成股东大会决议上签字

九、会议结束

十、股东及媒体交流


目 录


关于调整独立董事津贴的议案 ......4
关于购买董监高责任险的议案 ......5
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ......7
会议文件之二（1）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于调整独立董事津贴的议案

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）2023 年 10 月 12 日召
开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

一、本次津贴调整情况

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴由每人 7 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前）,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后次月开始执行。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

请股东大会审议。

会议文件之二（2）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，湖南科力远新能源股份有限公司
（以下简称 “公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开第八届董事会第一次会议、第
八届监事会第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、董监高责任险投保方案：

1、投保人：湖南科力远新能源股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体（具体以保险合同为准）

3、赔偿限额：累计不超过 5000 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

4、保费支出：首次预计不超过人民币 40 万元/年，具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘……
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