公告日期：2023-10-28

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-067
湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召
开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本

（一）2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权引起的股份变动
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于
2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合
行权条件的 84 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 769.50 万份。公司于
2023 年 6 月 7 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股
份的登记手续，公司股份总数由 1,656,158,416股增加至 1,663,853,416 股，注册 资本由人民币 1,656,158,416元增加至人民币 1,663,853,416 元。

具体内容详见2023年6月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期 行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权引起的股份变动
公司于 2023 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于
2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意符合
行权条件的 18 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 168.75 万份。公司于
2023 年 10 月 18 日在中国券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权
股份的登记手续，公司股份总数由 1,663,853,416 股增加至 1,665,540,916 股，注
册资本由人民币 1,663,853,416 元增加至人民币 1,665,540,916 元。

具体内容详见2023年10月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司当前情况，现拟对《公司章程》的以下条款进行修订：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本：人民币

1,656,158,416元。 1,665,540,916 元。

第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为

1,656,158,416股，公司股本结构为： 1,665,540,916股，公司股本结构为：

普通股 1,656,158,416 股，其他种类 普通股 1,665,540,916 股，其他种类股
股 0 股。 0 股。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员向市场监督管理部门申请办理本次注册资本变更、《公司章程》修订的备案及其他相关事项。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日

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