公告日期：2023-10-13

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-060

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事
会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
和材料于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议共同推举监事殷志锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第八届监事会召集人的议案

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会同意选举殷志锋先生为公司第八届监事会召集人，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

2、关于购买董监高责任险的议案

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对,3 票回避。全体监事作为本次责任险的
被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大 会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2023 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。