公告日期：2023-09-29

湖南科力远新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月


会议文件之一

湖南科力远新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会 议 议 程

一、会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:00

二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾和股东出席情况

（二）选举计票人、监票人

（三）审议议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司住所并修改公司章程的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

2.01 候选人：张聚东 √

2.02 候选人：邹林 √

2.03 候选人：余卫 √

2.04 候选人：潘立贤 √

3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 候选人：蒋卫平 √

3.02 候选人：王乔 √

3.03 候选人：陈立宝 √


4.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人

4.01 候选人：殷志锋 √

4.02 候选人：彭家虎 √

四、对各项议案进行投票表决

五、对投票表决单进行统计

六、监票人宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、在形成股东大会决议上签字

九、会议结束

十、股东及媒体交流


目 录


关于变更公司住所并修改公司章程的议案 ......5
关于董事会换届选举非独立董事的议案 ......6
关于董事会换届选举独立董事的议案 ......8
关于监事会换届选举的议案 ......10
会议文件之二（1）

湖南科力远新能源股份有限公司

关于变更公司住所并修改公司章程的议案

一、变更公司住所情况

基于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）储能战略规划，结合郴州丰富的锂矿资源，为实现公司经营发展的需求，公司拟将住所由“长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号，邮政编码：410205”变更为“湖南省郴州高科技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园 1、2 栋 401-6 室，邮政编码：423000”。
二、《公司章程》修改情况

鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

修改前内容 修改后内容

第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓 第五条 公司住所：湖南省郴州高科技 坡西路 348 号，邮政编码：410205。 术产业园区林邑大道东侧郴州战略性

新兴产业园 1、2 栋 401-6 室，邮政编
码：423000。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上……
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