公告日期：2023-09-19

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-052
湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张聚东先生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名蒋卫平先生、王乔先生、陈立宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人中，蒋卫平先生为会计专业人士，蒋卫平先生、陈立宝先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，王乔先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名殷志锋先生、彭家虎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

举产生的 1 名职工代表监事共同组成第八届监事会。

2、职工代表监事

经公司 2023 年第一次职工代表大会审议，选举颜永红为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。颜永红先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第七届监事会一致。
三、其他情况说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日
附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

张聚东：男，1969 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。1987—
1991 年就读于昆明理工大学机械系。1991—1996 年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于 1995 年破格晋聘为工程师；1996—1997 年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997 年 11 月加入长沙力元公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理秘书、总经理助理、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、总经理，湖南科力远高技术集团有限公司董事，广东科力远高科技控股有限公司董事、总经理，科力远混合动力技术有限公司董事，先进储能材料国家工程研究中心有限公司董事，湘南 Corun Energy 株式会社董事。现任北京交通大学中国高端制造业研究中心专家技术委员会委员，广东科力远高技术控股有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长、总经理，湖南科力远新能源股份有限公司董事长，兰州金川科力远电池有限公司董事长，益阳科力……
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