公告日期：2019-01-18

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2019-008

风神轮胎股份有限公司



关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2019年1月29日

3.股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600469 风神股份 2019/1/23



二、 增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国化工橡胶有限公司

2.提案程序说明



公司已于2018年12月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.58%股份的股东中国化工橡胶有限公司，在2019年1月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。



3.临时提案的具体内容

1）提案名称：《关于更换公司董事长的议案》



提案内容：公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王锋先生为公司董事长，同时接替白忻平先生担任公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。王锋先生目前担任公司总经理、首席执行官，其担任公司董事长需经股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

2）提案名称：《关于选举公司董事的议案》



提案内容：因公司原董事长白忻平先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去担任的公司董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经中国化工橡胶有限公司推荐，并经公司董事会提名委员审核，公司董事会现提名袁亮先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

3）提案名称：《关于签订<专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案>及<技术协助协议>暨关联交易的议案》



提案内容：公司拟与PirelliTyreS.p.A，签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》，拟与倍耐力、PrometeonTyreGroupS.r.l.签订《技术协助协议》相关事项。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年12月26日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年1月29日9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室



(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年1月29日



至2019年1月29日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案



1 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案 √



2 关于购买设备资产暨关联交易的议案 √



3 关于更换公司董事长的议案 √



4 关于选举公司董事的议案 √



5 关于签订《专利和专有技术许可及技术协助协议之第 √



一修正案》及《技术协助协议》暨关联交易的议案

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