公告日期：2024-09-14

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-038
风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生、杨汉剑先生、王志松先生、李鸿先生、张功富先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王建军先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》


与会董事一致同意选举杨汉剑先生、张功富先生、钱树刚先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中张功富先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举王建军先生、张功富先生、晁文广先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中晁文广先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

与会董事一致同意选举杨汉剑先生、钱树刚先生、晁文广先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钱树刚先生任主任委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

与会董事一致同意聘任王建军先生任公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

与会董事一致同意聘任张晓新先生任公司常务副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

与会董事一致同意聘任张琳琳先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》

与会董事一致同意由公司财务副部长刘春女士代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选聘工作。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和审计部部长的议案》

与会董事一致同意聘任孙晶女士为公司证券事务代表，祁荣女士为公司审计部部长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日

附件：候选人简历

王建军先生，46岁，中共党员，硕士研究生，本公司董事长、党委书记、总经理，中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记。曾任本公司制造部……
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