公告日期:2024-04-25
证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临 2024-018
风神轮胎股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分
召开地点:焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度 √
预算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8 关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案 √
9 关于公司 2024 年度投资计划的议案 √
10 关于续订公司董监高责任保险的议案 √
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案
12 关于修改《公司章程》及其附件的议案 √
13 关于修改《公司独立董事制度》等制度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十一次会
议审议通过,相关内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2023 年度股东大会资料。
2、 特别决议议案:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案、关于修改《公司
章程》及其附件的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:中国化工橡胶有限公司、中国化工资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所……
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