公告日期：2019-05-18

天津百利特精电气股份有限公司
2018年年度股东大会资料
二〇一九年五月


目 录


2018年年度股东大会议程..............................3
2018年度董事会工作报告..............................5
2018年度监事会工作报告.............................14
2018年度独立董事述职报告...........................16
2018年度财务决算报告...............................21
2018年度利润分配及公积金转增股本的预案.............23
2018年年度报告及摘要...............................24
关于续聘会计师事务所的议案..........................25
关于董事薪酬方案的议案..............................26
关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案............27

2018年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司2018年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2019年5月23日下午14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道12号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣读本次会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员

（三）推举现场表决结果清点人

（四）审议以下议案,并就议案相关内容进行交流问答

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年度独立董事述职报告

4、2018年度财务决算报告

5、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案

6、2018年年度报告及摘要

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于董事薪酬方案的议案

9、关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案

（五）股东对各项议案投票表决

（六）表决结果清点人清点并由会议主持人宣布表决结果

二、现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票结果
三、现场会议复会
（一）宣布本次会议决议
（二）律师宣读法律意见书
（三）履行签字程序
（四）主持人宣布会议结束

天津百利特精电气股份有限公司
二〇一九年五月二十三日

2018年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现将董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，其中以现场表决方式召
开会议4次，现场和通讯表决相结合方式1次，通讯表决方式4次，
董事会对换届选举、定期报告、回购股份、对外担保、会计政策变更、
关联交易、募集资金使用等重大事项和报告做出决议。历次会议的召
集、召开、表决均按照《公司法》、《公司章程》、中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的相关要求规范运作。各位董事出席会议的
情况符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年
修订）》的要求，详见下表。

本报告期内出席董事会情况 出席股东

董事 是否 大会情况

姓名 独立应出席本人出以通讯方委托出缺席是否连续两出席股东大

董事 次数 席次数式参加会席次数次数次未亲自参会的次数

议次数 加会议

史祺 否 9 9 0 0 0 否 3

陈建国 是 9 9 0 0 0 否 3

郝振平 是 9 9 0 0 0 ……
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