公告日期：2018-08-18

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-026

天津百利特精电气股份有限公司



监事会六届二十九次会议决议公告



特别提示



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十九次会议于2018年8月16日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2018年8月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事赵威先生缺席会议。会议由监事会主席王德华女士主持。



本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：



一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》



根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，监事会监督了2018年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司2018年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：



1、公司2018年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况。



2、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。



3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2018年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。



同意二票，反对〇票，弃权〇票。



二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



同意二票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于子公司苏州贯龙投资新建生产线的议案》同意二票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。



天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日




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