公告日期：2018-05-22

上海锦天城（天津）律师事务所



关于



天津百利特精电气股份有限公司



2017年年度股东大会



之



法律意见书



二零一八年五月二十一日



致：天津百利特精电气股份有限公司



上海锦天城（天津）律师事务所（以下称“本所”）接受天津



百利特精电气股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派杨莹



律师、胡新律师列席公司2017年年度股东大会（以下称“本次股东



大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。



本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、



法规和规范性法律文件以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、



召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和



表决结果等有关事宜发表法律意见。



为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审



查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公



司人员就有关事项所做的说明。



公司已向本所保证并承诺：公司所提供的文件及向本所所做的



陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印



章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件，均已向



本所披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，留存本所的



副本材料或复印件与原件一致，并对其负责。



本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有



关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对股东大



会发表法律意见。



本法律意见书仅用于公司本次股东大会相关事项的合法性之目



的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书作



为公司本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交



易所审查并予公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本



所律师出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序



1、2018年4月10日下午13：30，公司召开董事会第六届三十



次会议，决定于2018年5月21日以现场投票和网络投票相结合的



方式召开本次股东大会，股东登记日为2018年5月14日，地点为



天津市西青经济开发区民和道12号。



2、公司于2018年4月12日在上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上向公司股东



发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的



时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的参会方法及本次股东



大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了披露。公司于2018



年5月17日在上海证券交易所网站发出了《天津百利特精电气股份



有限公司2017年年度股东大会资料》，再次提示本次股东大会的召



开时间、地点、会议议程、参会办法等事项，并再次披露有关议案。



3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会议召开时间为：2018年5月



21日（星期一）下午14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民



和道12号。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，



通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间



段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的



投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股



东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召



开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法



律文件以及《公司章程》的规定。



二、本次股东大会出席人员的资格



根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股



东大会的股东及股东代表共计 10 人，共计代表有表决权的股份数



434333608 股，占公司股份总数的 53.5478 %。其中：



（1）出席现场会议的股东及股东代表共计 3 名，共计代表有



表决权股份数 43……
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