公告日期：2024-04-17

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014
天津百利特精电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日

至 2024 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年度财务决算报告 √

4 2023 年年度报告及摘要 √

5 2023 年度利润分配预案 √

6 关于变更会计师事务所的议案 √

7 关于公司董事长薪酬方案的议案 √

8 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 √

9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

13 关于选举独立董事的议案 √

14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

此外，本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会八届二十二次、董事会八届二十三次、监事会八届十五次会议审议通过，详见公司 2024 年 1
月 18 日、2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）特别决议议案：8、9


（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、13
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与……
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