公告日期：2017-04-26

山东好当家海洋发展股份有限公司



2016年度独立董事述职报告



一、独立董事的基本情况



（一）、独立董事的基本情况



燕敬平，男，1956年6月出生，现为中国水产科学研究院黄海水产研究所



高级工程师。自1976年毕业分配到黄海水产研究所工作后，一直从事海水主要



经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。



程仲言，男，1959 年出生，中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师



事务所审计部主任、副所长，荣成新立会计师事务所所长，山东志诚会计师事务所有限公司副所长，现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。



王大宏，男，1964年7月出生，大学本科，现任中国保健协会保健品市场工作委员会秘书长，保健行业专业顾问机构——庶正康讯（北京）商务咨询公司董事总经理。兼任东宝生物（300239.SZ）独立董事。



（二）、是否存在影响独立性的情况进行说明



1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上、不是该公司前十名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；



2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。



因此不存在影响独立性的情况。



二、 独立董事年度履职概况



1、2016年，公司共计召开了7次董事会会议（第八届董事会第十二次会议至第八届董事会第十八次会议），独立董事参会情况如下：



独立董事姓名 应该出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数



燕敬平 7 7 0 0



程仲言 7 7 0 0



王大宏 7 7 0 0



作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。



2、2016年，公司共计召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，独立董事参会情况如下:



独立董事姓名 应该出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数



燕敬平 4 4 0 0



程仲言 4 4 0 0



王大宏 4 4 0 0



在2016年任职期间，我们积极参加股东大会，公司能够配合我们参观考察公司养殖基地等，我们能够对会议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决发挥积极作用。



三、独立董事年度履职重点关注事项的情况



1、关联交易情况：



我们认为公司2016年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。



2、对外担保及资金占用情况



根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及



上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们作为独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2016年度公司的对外担保情况发表如下相关说明：公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。



本年度任职期间，我们充分关注公司的关联方资金占用情况，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现公司与控股股东及其他关联方之间违规的资金占用情况。



3、聘任或者更换会计师事务所的情况：


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