公告日期：2017-04-26

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2017-003



山东好当家海洋发展股份有限公司



第八届董事会第十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2017年4月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十九次会议，会议通知于2017年4月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事8人，实到董事8人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。



与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：



1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，提交2016年度股东大会审议。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



2、审议通过了《2016年度财务决算报告》，提交2016年度股东大会审议。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



3、审议通过了公司《2016年年度报告》及其摘要，提交2016年度股东大



会审议。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



4、审议通过了《2016年度利润分配方案》，提交2016年度股东大会审议。



根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2016度实现归



属母公司所有者的净利润 43,116,275.79元，提取法定盈余公积金计



6,419,665.31元，减去2015年度股东分配10,957,467.47元，加上年初未分配



利润873,907,388.67元，2016年度可供股东分配的利润为899,646,531.68元。



现提出如下分配方案：公司拟以2016年末公司总股本1,460,994,304 股为



基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金



14,609,943.04元。派现后公司未分配利润余额为885,036,588.64元结转以后



年度。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



5、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交2016年度股东大会审议。



该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意公司续聘的决定。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



6、审议通过了《关于公司2017年度银行借款计划的议案》，提交2016年



度股东大会审议。



根据公司2017年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：



截止到2017年12月31日，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借



款静态余额拟不超过220,000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证公司对



贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过220,000



万元。



与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。



7、审议通过了《公司2017年度发生关联交易的议案》，提交2016年度股



东大会审议。



预计2017年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、



商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过13,000万元；向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过2,000万元。。



该议案在董事会召开前已得到全体独立董事的认可并同意提交董事会审议，独立董事意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。



审议上述议案时唐传勤、唐爱国、毕见超三位关联董事予以了回避表决。除三位关联董事回避表决外，其他与会董事5人，5票同意、0票反对、0票弃权。 8、审议通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》。



具体内容详见 2017年 4月 26日上海证券交易所……
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