公告日期：2017-04-26

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2007-004



山东好当家海洋发展股份有限公司



第八届监事会第十二次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2017年4



月24日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面形式发出。监



事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会



议由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：



1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，提交2016年度股东大会审议。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



4、审议通过了公司《2016年年度报告》及其摘要。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



5、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



7、审议通过了《公司2017年度发生关联交易的议案》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



监事会认为：公司2017年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，



符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。



8、审议通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



9、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。



与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。



10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交2016年度股东大会审议。



公司第八届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提出唐聚德、邱学岗为第九届监事会监事候选人。



公司职工代表大会选举王道刚为公司第九届监事会职工代表监事。



第九届监事会候选人简历见附件。



特此公告。



山东好当家海洋发展股份有限公司



监事会



2017年4月26日



附件：



第九届监事会非职工代表监事候选人简历



唐聚德，男，1962年11月出生，现任本公司监事会主席，好当家集团有限



公司副总裁。



邱学岗，男，1966年9月出生，现任本公司监事、审计部部长。



第九届监事会职工代表监事候选人简历



王道刚，男，1969年8月出生，现任本公司监事、育苗场场长。




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