公告日期：2017-02-28

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2017-011



北京空港科技园区股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2017年3月20日



本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上



市公司股东大会网络投票系统



一、召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2016年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相



结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年3月20日 14点00分



召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司1层会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年3月19日



至2017年3月20日



投票时间为：2017年3月19日15:00至2017年3月20日15:00



(六) 涉及公开征集股东投票权



无



二、会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 公司2016年年度报告全文及摘要 √



2 公司2016年董事会工作报告 √



3 公司2016年监事会工作报告 √



4 公司2016年度财务决算报告 √



5 公司2016年度利润分配预案 √



6 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 √



7 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常 √



关联交易预计的议案



8 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √



9 《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》 √



(一) 各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经2017年2月27日召开的公司第六届董事会第四次会议审



议、第六届监事会第三次会议通过，详见2017年2月28日刊登于中国证券报、



上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公



司第六届董事会第四次会议决议公告》、《公司第六届监事会第三次会议决议公告》。



(二) 特别决议议案：议案9



(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7



(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案7



应回避表决的关联股东名称：北京天竺空港经济开发公司



(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、股东大会投票注意事项



(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以



第一次投票结果为准。



(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的



投票流程、方法和注意事项。



公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公……
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