公告日期：2016-04-16

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2016-024

北京空港科技园区股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2016年4月15日

（二） 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4

层会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,698,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.5662

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人；董事杨金观先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：公司2015年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 196,698,600 100 0 0 0 0

2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 196,698,600 100 0 0 0 0

3、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 196,698,600 100 0 0 0 0

4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 196,698,600 100 0 0 0 0

5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（……
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