公告日期：2015-09-29

证券代码： 600463 证券简称： 空港股份 公告编号： 临 2015-056

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

？ 本次会议是否有否决议案： 无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间： 2015 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点： 北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4

层会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,703,802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（ %） 59.0094

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表

决， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国

先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席；其他高管均列席。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

2、 议案名称：《公司董事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺

函》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 148,701,100 99.998 0 0 2,702 0.002

3、 议案名称： 关于收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司承诺函的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

4、 议案名称：《公司监事关于公司房地产业务开展情况的承诺函》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市天银律师事务所

律师： 张圣怀律师、 罗亮律师

（二） 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序； 出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《 股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 本次股东大会形成的决

议合法、有效。

四、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二） 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年 9 月 28 日
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