600463:空港股份2015年第三次临时股东大会决议公告
空港股份资讯
2015-09-28 17:26:38
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2015-09-29

证券代码: 600463 证券简称: 空港股份 公告编号: 临 2015-056

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2015 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4

层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 148,703,802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例( %) 59.0094

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开,以记名方式投票表

决, 符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长田建国

先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书出席;其他高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司关于房地产业务的专项自查报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

2、 议案名称:《公司董事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺

函》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

A 股 148,701,100 99.998 0 0 2,702 0.002

3、 议案名称: 关于收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司承诺函的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

4、 议案名称:《公司监事关于公司房地产业务开展情况的承诺函》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)

A 股 148,703,802 100 0 0 0 0

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市天银律师事务所

律师: 张圣怀律师、 罗亮律师

(二) 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序; 出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《 股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 本次股东大会形成的决

议合法、有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

2015 年 9 月 28 日
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500