公告日期：2015-09-29

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-058

北京空港科技园区股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、相关风险提示及公司采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”或“公司”）非公开发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已经公司第五届董事会第三十四次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，目前本次发行正处于审核阶段。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响、相关风险提示及公司采取措施公告如下：

（一）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

本次发行前，公司总股本25,200.00万股，本次发行股份数量为4,800.00万股，发行价格为12.50元/股，发行完成后，公司总股本增至30,000.00万股，增幅为19.05%。公司截至2015年6月30日归属于母公司所有者权益为78,520.47万元，本次发行融资规模为60,000.00万元（含发行费用）。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行后公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款，募集资金的必要性和可行性已经过管理层的详细论证，并经公司第五届董事会第三十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。但短期内，在公司股本和净资产均增加的前提下，若公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

2015年度/2015年12月31日

项目

本次发行前 本次发行后

期初总股本（股） 252,000,000

本次发行股份数（股） 48,000,000

预计本次发行完成月份 2015年11月底

期末总股本（股） 252,000,000 300,000,000

期末发行在外的普通股加权平均数 252,000,000 256,000,000

（股）

本期现金分红（元） 25,200,000.00

现金分红实施月份 2015年4月

期初归属于母公司普通股股东所有 798,783,448.53

者权益合计（元）

本次募集资金总额（元） 600,000,000.00

1、假设归属于母公司所有者的净利润同比不变，即2015年归属于母公司所有者的净利润为42,543,352.33元

期末归属于母公司普通股股东所有 816,126,800.86 1,416,126,800.86

者权益合计（元）

基本每股收益（元/股） 0.17 0.17

稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17

加权平均净资产收益率（%) 5.30 4.99

2、假设归属于母公司所有者的净利润同比增长10%，即2015年归属于母公司所有者的净利润为46,797,687.56元

期末归属于母公司普通股股东所有 820,381,136.09 1……
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