公告日期:2015-02-27
证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2015-010
北京空港科技园区股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015年2月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公
司4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 148,122,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例(%) 58.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2014年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 147,589,783 99.64 532,673 0.36 0 0.00
2、议案名称:2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 147,589,783 99.64 532,673 0.36 0 0.00
3、议案名称:2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 147,589,783 99.64 532,673 0.36 0 0.00
4、议案名称:2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 147,589,783 99.64 532,673 0.36 0 0.00
5、议案名称:2014年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股……
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